В соответствии  с требованиями ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней возложена обязанность осуществлять идентификацию своих клиентов, проводить сверку клиентов с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму.

В целях соблюдения указанных требований закона, хозяйствующим субъектам необходимо вести личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Проведенной проверкой, установлено, что не все хозяйствующие субъекты исполняют указанную обязанность.

В целях устранения нарушений закона, руководителям организаций были внесены представления, по результатам рассмотрения которых, нарушения были устранены.

Прокурор района

советник юстиции                                                                              М.А. Дюбенко